تقرير المعاملات المشبوهة

شروط الخدمة

قنوات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة لقطاع تدقيق الحسابات وقطاع بيع الذهب والمجوهرات:

• 1- نظام سجلات
• 2- البريد الالكتروني

قنوات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة لباقي القطاعات التجارية:

• 1- البريد الالكتروني

المستندات المطلوبة

• ملأ استمارة تقرير عملية مشبوهة
• أي مستندات داعمة للتقرير

الأدوات القانونية

• قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقم (103) لسنة 2021 بشأن إجراءات حظْر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود للمرخص لهم بمزاولة أنشطة بيع وتجارة الذهب والمجوهرات وتدقيق الحسابات وقواعد تجميد الأموال ورفع التجميد , تحميل
• مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته , تحميل