دليل الخدمة

تعيين مسؤول الالتزام ونائبه وموظف الالتزام

تعيين مسؤول الالتزام العام ونائبه وموظف الالتزام لقطاع تجارة وبيع الذهب والمجوهرات ومكاتب تدقيق الحسابات.

في حال كان المرخص له بمزاولة نشاط بيع الذهب والمجوهرات مؤسسة فردية أو شركة بفرع واحد فقط فتكون الاشتراطات كالتالي:
ويجوز أن يكون مالك السجل هو نفسه مسؤول الالتزام.
2- أن يجتاز الدورة التأهيلية التي تحددها الوحدة المختصة بالوزارة.
1- أن يجيد إحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية قراءةً وتحدثاً وكتابةً.

يجب تعيين مسؤول عام للالتزام على مستوى الشركة أو المؤسسة ونائب له، بالإضافة إلى تعيين موظف التزام لكل فرع من الفروع، وان تتوافر الاشتراطات التالية:
5- أن يجتاز جميع الدورات التي تحددها الوحدة المختصة بالوزارة.
4- أن تكون لديه شهادة أخصائي مكافحة غسل أموال معتمدة صادرة عن جهة معتمدة من الوحدة المختصة بالوزارة.
3- أن يكون لديه مؤهل جامعي لا يقل عن درجة البكالوريوس في المحاسبة أو الإدارة المالية أو ما يعادلهما.
2- أن يجيد اللغتين العربية والإنجليزية قراءةً وتحدثاً وكتابةً.
1- أن يكون بحريني الجنسية.
اشتراطات موظفي الالتزام على مستوى كل فرع:
2- أن يجتاز الدورة التأهيلية التي تحددها الوحدة المختصة بالوزارة.
1- أن يجيد إحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية قراءةً وتحدثاً وكتابةً.

يجب تعيين مسؤول التزام عام ونائب له وموظف التزام، على أن تتوفر في مسؤول الالتزام ونائبه وموظف الالتزام الاشتراطات الآتية:
7- أن يتمتع نائب مسؤول الالتزام وموظف الالتزام بخبرة عملية لا تقل عن سنة في مجال تدقيق الحسابات.
6- أن يتمتع مسؤول الالتزام العام بخبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال تدقيق الحسابات.
5- أن يجتاز جميع الدورات التي تحددها الوحدة المختصة بالوزارة.
4- أن تكون لديه شهادة أخصائي مكافحة غسل أموال معتمدة صادرة عن جهة معتمدة من الوحدة المختصة بالوزارة.
3- أن يكون لديه مؤهل جامعي لا يقل عن درجة البكالوريوس في المحاسبة أو الإدارة المالية أو ما يعادلهما.
2- أن يجيد اللغتين العربية والإنجليزية قراءةً وتحدثاً وكتابةً.
1- أن يكون بحريني الجنسية.

قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقم (103) لسنة 2021 بشأن إجراءات حظْر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود للمرخص لهم بمزاولة أنشطة بيع وتجارة الذهب والمجوهرات وتدقيق الحسابات وقواعد تجميد الأموال ورفع التجميد , تحميل
مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته , تحميل